lunes, 21 de agosto de 2017

EL "LAVADO de DINERO DIFICIL de PROBAR",DICEN EXPERTOS...aunado a las pocas gana$ de hacerlo.



A pesar de que la regulación en contra del lavado de dinero es sólida, el tema de la efectividad en el combate de este ilícito es uno de los focos más complejos tanto para el sector comercial como para el industrial, lo que vuelve a este delito el más difícil de probar en material legal, según lo que dijeron expertos en Lavado de dinero en México, programa especial de El Financiero Bloomberg TV

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Jorge Alberto Lara Rivera, presidente del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, dijo que "en materia de prueba es el delito más complejo de probar", y uno de los factores que se deben reforzar para realizar un trabajo más eficaz es la concordancia de las autoridades. En otras palabras, que exista cooperación entre las instituciones para combatir cualquier ilícito. 

Angéliza Ortiz Dorante, doctora en derecho público por la Universidad Autónoma de Barcelona, aseguró que se ha avanzado en cumplimiento técnico, pero hace falta ver los resultados de efectividad del combate contra el lavado de dinero

A propósito del tema de la efectividad, se precisó que en octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entregará los resultados sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero. 

En cuanto al tema del sistema de regulación, Iván Alemán Loza, socio fundador de la consultora jurídica Alemán y Asociados, mencionó que México está blindado, pero no es inmune, ya que hace falta pasar a las sentencias, a los procesos, a que los casos se prueben y no sólo queden en el registro de una irregularidad. 

"Tenemos que pasar al tema de la efectividad. Una cosa es lo preventivo, otra es el combate".

Los tres expertos coincidieron en que el tema del lavado de dinero es algo complejo que tiene dimensiones que sobrepasan al país, por lo que la medición de este problema tiene dos caras: en algunos estudios, México es protagonista de los países con mayor índice de lavado de dinero; en otros, el país no figura en los primeros lugares. 


"Hay estudios, como de universidades de Australia y Holanda, donde México no figura en los primeros lugares. En algunos sí estamos y en otros no. México tiene una regulación muy sólida, y en algunos casos está sobrerregulado. Es muy distinto en diversas instituciones. La regulación va más allá que en otros países. Lo que se tiene que ver es qué método se utilizó para ver en qué lugar se puso a los países", dijo Ortiz Dorante. 

"El lavado de dinero es un tema delicado. De inicio no conozco una metodología inmune para realizar los estudios. Tanto la cifra como la metodología serían delicadas. El lavado de dinero es un fenómeno internacional. Se necesitan políticas públicas, coordinación y cooperación entre instituciones mexicanas y otros países. Además, es necesario tener la capacidad de desmantelar al delincuente, de enfrentarlo", aseveró Alemán Loza. 

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"FONDOS de CORRUPCION",la COSTOSA "DESHONESTIDAD" de los 3 NIVELES del (Des)GOBIERNO...divaga entre corruptos y corruptisimos.


En el último informe de la Auditoría Superior de la Federación se evidencia la deshonestidad en el sector de la obra pública, en donde al menos el 25 por ciento de las construcciones auditadas registraron sobrecostos.
El de Odebrecht y sus posibles sobornos en Pemex podría ser un caso secundario frente a los niveles de corrupción que en el renglón de la obra pública se registran en México, pues se estima que más del 90 por ciento de los trabajos de infraestructura ejecutados en el país operan bajo esquemas de deshonestidad que deben ser investigados.
Según el senador Francisco Búrquez Valenzuela, quien presentó un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue los posibles actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios de Pemex en ocasión del caso Odebrecht, el 35 por ciento de los contratos de obra pública en el país no pasan una auditoría de transparencia.
La deshonestidad en el sector de la obra pública se evidencia en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en donde al menos el 25 por ciento de las obras auditadas registraron sobrecostos, en tanto que el 44 por ciento de los expedientes mereció observaciones por incumplimiento en los plazos y en avances de las trabajos de infraestructura.
Por esa razón, estima el senador Búrquez, ya debe intervenir directamente el Presidente de la República, a través de la PGR, para poner orden en el país.
A decir del senador integrante, entre otras, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en el renglón de la obra pública se ha permitido que funcionarios y agentes externos, como el crimen organizado, se beneficien con los trabajos de infraestructura.
El sector de la construcción es altamente proclive a la corrupción, reconoce el informe de México Evalúa, elaborado por Mariana Campos, donde se apuntan como una de las principales causas “los elevados montos de los contratos y el alto grado de dificultad técnica que implican los proyectos”, lo que hace “complejo el monitoreo y seguimiento de los mismos, lo cual facilita ocultar o inflar los costos reales de las obras”.
En el informe de la Auditoría Superior de la Federación emitido tras la evaluación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, establece que los sobrecostos de las obras superan en promedio el 20 por ciento de los presupuestos iniciales asignados, que en opinión del senador Búrquez es producto de la corrupción.
Se trata, dijo el senador Búrquez, de una deshonestidad que alentada por los propios funcionarios de los tres órganos de gobierno que ha a un gasto descontrolado que se refleja en el incremento de la deuda pública, la que del 2012 a la fecha ha crecido en más de un 70 por ciento.
“Sólo los trabajos de infraestructura realizados con fondos públicos en 3 ó 5 estados del país, y en menos del 10 por ciento de los municipios, se podrían considerar libres de señalamientos de corrupción.
“Se calcula que casi el 35 por ciento de los costos de las obras van a parar a los bolsillos de funcionarios”, que programan obras innecesarias o de baja rentabilidad social, velando sólo por sus intereses económicos, denunció.
Propician falta de caridad
Pero no todo el peso de la corrupción recae en las redes de colusión de los funcionarios públicos encargados de las obras con empresas y a veces con miembros de la delincuencia organizada; México Evalúa también señala la falta de políticas de rendición de cuentas.
“No existe homogeneidad en las obligaciones de transparencia, y más puntualmente es que hay opacidad en las adjudicaciones directas”, refirió la organización civil en cuanto a las obras que se entregan a empresas privadas para su ejecución.
Eso es lo que ha llevado a organizaciones como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) a exigir una legislación que erradique la corrupción existente en el sector, como es la Ley de Contrataciones de Obras Públicas que se encuentra en espera de ser aprobada en el Senado de la República.
La falta de esa ley contribuye a que México sea uno de los países con más percepción de deshonestidad en el mundo.
En el 2014 obtuvo el puesto 103 de 175, en el Índice de Percepción de la Corrupción, muy cerca de Corea del Norte y Somalia, revela el estudio del Centro de análisis de políticas públicas, México Evalúa.
Deshonestidad, industria costosa
Los índices de corrupción en México no sólo se han detectado alarmantes en las esferas de los tres órdenes de gobierno. También en el sector privado este fenómeno va a la alza.
De acuerdo con el “Reporte Global de Fraude y Riesgo” de la consultoría Kroll, en el 2016 las empresas mexicanas mostraron un incremento del 2 por ciento en acciones relacionadas a fraude, soborno y corrupción.
Según dicho informe, en nuestro país el índice de deshonestidad del sector empresarial, incluido el sector de la construcción, ya alcanza el 18 por ciento de las acciones corporativas, que se ubica por encima de la tasa media internacional ubicada en el 15 por ciento de las acciones empresariales.
De acuerdo a las cifras de Kroll, que preside en México Arturo del Castillo, más del 45 por ciento de las empresas que operan en el país se han enfrentado en el último año con agentes gubernamentales y/o privados que les exigen realizar algún tipo de pago a manera de soborno para agilizar trámites.
Ese tipo de actos, atribuidos a empleados, exempleados, y trabajadores ocasionales de las empresas, que mediante sus actos de corrupción llevan a las compañías a la inestabilidad jurídica y económica, le costaron al país solo durante el año pasado más de 350 mil 470 millones de pesos, casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto de México.
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"POLISINALOA" ESTRENA BLINDADOS "ANTI-CUERNOS de CHIVO" de 2 MILLONES de DOLARES...36 millones de pesos,el costo supera al beneficio.


El pasado 10 de agosto, fueron presentadas ocho unidades del vehículo táctico blindado DGIM DN-XI de fabricación mexicana, adquiridos por el Gobierno del Estado de Sinaloa, para su Policía Estatal en un evento en el que estuvo presente el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Seguridad Pública Estatal, general Genaro Robles Casillas
Esta compra tuvo una inversión de 36 millones de pesos (2.030.000 dólares), con la finalidad de reforzar la seguridad en Sinaloa, con un cuerpo policial con mejor capacidad de respuesta frente al reto de generar mejores condiciones de bienestar y paz social.
El vehículo táctico blindado DN-XI fue diseñado por la Dirección General de Industria Militar (DGIM) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2011, siendo de gran utilidad para efectuar reconocimientos en áreas urbanas, bajo la protección de corazas de acero que resguardan a sus ocupantes permitiéndoles maniobrar con seguridad y rapidez.
Estos son los primeros, de 12 vehículos  que se planean adquirir a la Dirección General de Industria Militar, en un principio serán ubicados en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Las unidades portan un esquema azul oscuro característico de la Policía Estatal con el escudo de la corporación a los costados y en el frente, y las matriculas 3661 a 3668.
Un todo terreno
Estos nuevos vehículos, con motor diesel, cuentan con autonomía de 360 kilómetros y un peso de 10 toneladas, cuya capacidad permite transportar y proteger a nueve personas. Cada unidad cuenta con transmisión automática, tracción 4x4, llantas tipo run flat que habilitan el rodamiento por 80 kilómetros más en caso de ponchadura.

Además el blindaje de estas unidades permite soportar ataques de armamento con calibre .762 y .750. 
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FUERZA TAMAULIPAS se PREPARA PARA "COMBATIR" al CARTEL del GOLFO en MATAMOROS...se les acabo el cariño.


En respuesta a posibles ataques como los que se han estado viendo en ciudades fronterizas, autoridades estatales realizaron una serie de simulacros y entrenamientos para prepararse ante una posible eventualidad. Los simulacros se llevaron acabo luego que recientes bloqueos y balaceras que dejaran copadas sus oficinas.

El simulacro se llevo acabo en la zona sureste de la ciudad estableciéndose bloqueos y patrullajes simulando la respuesta de las autoridades ante un ataque del crimen organizado.
Al interior de las oficinas de la procuraduría del estado también se establecieron acciones de seguridad para el personal, dando la pauta a una respuesta ante presuntos ataques.
Los preparativos para un ataque se llevaron después de que en días recientes, fuerzas del Cartel Del Golfo rebasaron las capacidades de las autoridades mexicanas. 

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El hallazgo de un narco campamento del Cartel Del Golfo genero la movilización, bloqueos y balaceras en el perímetro cercano al edificio de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, donde las autoridades se vieron rebasadas a responder ante las condiciones que prevalecieron en la ciudad generando caos y desconcierto entre la población, Breitbart Texas reportó.

El descubrimiento del campamento de adiestramiento clandestino para los sicarios del Cartel Del Golfo genero caos en la ciudad luego que efectivos por aire y tierra que buscaban llegar al sector, y fueran copados por tráileres y vehículos particulares que bloquearon arterias importantes, buscando evitar el paso de efectivos militares.
fuente.-Breitbart/TX

OTRO GOBERNADOR,OTRA ESPOSA de "GOBER" y "OTRA CASITA de NUEVOS RICOS"...asi se sirven los que no_s sirven.



Sin contar con ingresos propios, pues el cargo de presidenta estatal del DIF que ostenta es honorífico y no tiene ninguna remuneración, Elena Cepeda, la esposa del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, compró, de contado, una mansión por la que pagó 8 millones de pesos.

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Ubicada en la calle Vergel número 16 de la exclusiva colonia Bondies Chipitlán, de Cuernavaca, Morelos, el inmueble tiene una superficie de 2 mil 269 m2 y 820 m2 de construcción.

El pasado 2 de junio, ante el notario público número 8 de aquella ciudad, José Antonio Acosta Moreno –utilizado por el gobernador en todas sus transacciones inmobiliarias–, Cepeda formalizó la 
compra-venta de esta mansión que era propiedad de DRG Integradora, SA de CV, que en ese acto estuvo representada por Raúl Olvera Rosell.

Llama la atención el hecho de que, para liquidar este inmueble, la esposa del gobernador pagó con dos cheques personales, ambos fechados el 2 de junio de este año, foliados con los números 0000003, por tres millones de pesos, y 0000004, por cinco millones de pesos, de la cuenta número 60583038384 del Banco Santander, que fueron girados a favor de DRG Integradora.

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LOS ANTECEDENTES

El 25 de mayo pasado, J&J arquitectos y asociados entregó a Cepeda un avalúo que ésta contrató para determinar el valor comercial de ese inmueble. De esta forma, se determinó que los 2 mil 269 metros cuadrados de terreno valían cinco millones 305 mil 920 pesos y 36 centavos; es decir, dos mil 338 pesos y 44 centavos por metro cuadrado, mientras que los 820 metros cuadrados de construcción los valuó en dos millones 694 mil 218 pesos y 71 centavos; es decir, tres mil 285 pesos y 63 centavos por metro cuadrado.


De acuerdo con la declaración para el 
Pago de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, esta mansión, que quedó registrada con el número de escritura 464 y que fue protocolizada el 2 de junio pasado, tiene un valor catastral de seis millones 101 mil pesos y un valor comercial de ocho millones de pesos.

Por él, Cepeda de León pagó dos por ciento de impuestos (160 mil pesos), además del 15 por ciento (de esos 160 mil pesos) de apoyo a la educación (24 mil pesos), cinco por ciento proindustrialización (ocho mil pesos) y cinco por ciento pro UAEM (ocho mil pesos), 200 mil pesos en total.

El propio avalúo señala que la sala-comedor, la cocina, los baños y las recámaras tienen pisos de mármol, mientras que los muros cuentan con aplanados y pintura vinílica.

No obstante, según vecinos de la colonia, antes de habitar este in-mueble Cepeda lo remodeló completamente, instalándole acabados de lujo cuyo costo es difícil de calcular.

Un dato interesante aportado por los vecinos es que, antes de que Cepeda adquiriera este inmueble, DGR Integradora lo tenía la 
venta en 17 millones de pesos, aunque ella los adquirió a menos de la mitad de este precio.

El Financiero se dio a la tarea de buscar si existen o existieron lazos comerciales entre DGR Integradora y el gobierno de
 Graco Ramírez, pero en la página electrónica de Transparencia no existe registro alguno con el que se pudiera establecer.

Así, tomado en cuenta que el costo real es más elevado de lo que se asentó en el acta notarial y sumando el costo de su remodelación, Elena Cepeda desembolsó una fuerte suma de dinero para reestrenar la mansión que habita desde hace unos días.

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PARTIDOS POLITICOS:"VIVIDORES del SISTEMA,la RUINA de MEXICO"...lacraz tanto o cuanto mas dañinas que el propio "Crimen Organizado".

“¿De qué nos sirven estas campañas electorales? Son ejercicios de más de lo mismo: promesas que luego la mayoría no cumplirá en buena parte. ¿Para qué queremos campañas largas, agotadoras, repetitivas y mentirosas?”.


En un país con 60 millones de pobres, tener partidos políticos que reciben casi 7 mil millones de pesos, es una obscenidad, un insulto, un escándalo, un crimen moral y ético, un atentado a la decencia.
¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que en un país tan pobre con millones de gente que no tiene qué comer, existan partidos y políticos ricos?
El Consejo General del infame Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad este proyecto de financiamiento público para “actividades ordinarias” de los partidos y sus “campañas electorales”.
¿De qué nos sirven estas campañas electorales? Son ejercicios de más de lo mismo: promesas que luego la mayoría no cumplirá en buena parte. ¿Para qué queremos campañas largas, agotadoras, repetitivas y mentirosas?
Pero el inefable Lorenzo Córdova Vianello considera que este multimillonario presupuesto entregado a los partidos y a los candidatos independientes no es una “determinación arbitraria del INE”. Claro, como no, eso ya lo sabíamos. Aquí todo es consenso y se reparten y cerrar con un claro: “todos contentos”.
Los 6 mil 788 millones de pesos para ser exactos irán a parar a las elecciones del 2018 que ya sabemos serán arbitradas por el mismo arbitro fraudulento y corrupto que es el INE.
Entonces pregunto: ¿qué necesidad tenemos de entregar tan elevada suma de dinero a unos políticos que son auténticos vividores del sistema y que solo pretenden beneficiarse en términos personales?
Este presupuesto no beneficia más que a los políticos y sus partidos, muchas veces convertidos en organizaciones o empresas familiares como en el caso del Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en menor medida el resto.
Los Consejeros del INE que se negaron a renunciar luego del fraude electoral monumental del Estado de México y Coahuila, ahora dicen como Ciro Murayama que este presupuesto es “dinero limpio”. Explicación no pedida, acusación manifiesta.
¿A poco no saben los señores consejeros que estos casi 7 millones de pesos oficiales son pecata minuta frente a los miles de millones de pesos que partidos y políticos reciben por fuera? Muchas veces, ese dinero procede de actividades ilícitas, es dinero negro que sirve para financiar candidatos y partidos del gusto del crimen organizado o de los distintos estamentos de poder político y empresarial.
El pase de charola es ya una tradición mexicana. Las instituciones han mirado para otra parte a la hora de tener la obligación de investigar este financiamiento ilegal.
Pero aquí no pasa nada. Veamos cuánto se van a embolsar los partidos políticos. Empecemos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al que le han asignado nada más y nada menos que la cantidad de más de 1,689 millones de pesos. Así como pretenden los señores del INE que pretenden la equidad.
El Partido Acción Nacional (PAN) recibirá más de 1,281 millones de pesos, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) recibirá más de 773 millones de pesos y su partido satélite el PVEM recibirá más de 578 millones de pesos.
Le siguen, el Movimiento Ciudadano propiedad de Dante Delgado con más de 537 millones de pesos y después Nueva Alianza de la maestra Elba Esther Gordillo y los maestros, con 419 millones y el Partido del Trabajo (PT) propiedad de Alberto Anaya y su esposa Guadalupe que casi desaparece, con más de 376 millones de pesos.
Los nuevos partidos como Morena con más de 659 millones de pesos y Encuentro Social con 398 millones de pesos, no cantan mal las rancheras. Aquí de lo que se trata es que todos tengan para sus “chicles”, incluidos los candidatos independientes con 42 millones 964 mil 332 pesos.
Obviamente los independientes no podrán competir equitativamente con partidos que reciben más de mil millones de pesos como el PRI y el PAN, ni con los que reciben un poco menos, porque la diferencia entre estos presupuestos es abismal.
Estamos frente a un derroche innecesario, un exceso monumental frente a las necesidades más urgentes que requiere la sociedad en educación, seguridad y salud, principalmente.
En el uso de los dineros, el INE, tampoco está haciendo su trabajo. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) dirigida por Eduardo Gurza es una pantomima que no actúa, ni vigila nada. Obvio, este señor tiene un vinculo directo con el PRI.
México no puede seguir sosteniendo este derroche obsceno e inmoral de los partidos. Ni por la vía oficial ni por la vía ilegal. Las autoridades tampoco deben seguir normalizando la inyección de dinero negro a las campañas, políticos y partidos. Eso es un delito y debería empezar a perseguirse judicialmente para castigar a quienes compran el voto de la gente y para quienes con su dinero imponen candidatos y partidos en el poder que luego les otorgarán beneficios.
Nos urge una reforma política que incluya un replanteamiento de financiación de los partidos basado particularmente en los votos, es decir, vincular el dinero que reciben, a la cantidad de sufragios obtenidos en la elección.
Por lo pronto, prepárense a vivir el infierno, el horror de las campañas electorales con su avalancha de anuncios basados en promesas y mentiras. Prepárense para el hartazgo, el enfado, la indignación que sentimos por el desmedido uso de espacios televisivos y radiofónicos. Prepárense para ver como el duopolio televisivo se llena los bolsillos a cambio de moldear las intenciones de voto. Prepárense para ser testigos del enriquecimiento ilícito de tantos políticos con dinero de sus partidos. Y finalmente, prepárense psicológicamente para la guerra sucia y la marea de propaganda deshonesta pagada con nuestro dinero.
Fuente.-
Twitter: @SanjuanaMtz
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